В Испании виявили масштабну схему відмивання грошей з використанням українських біженок

Дворічне розслідування, яке охоплювало торговлю людьми, відмивання грошей та шахрайство, призвело до викриття великої злочинної схеми в Іспанії. Зловмисники примушували українських жінок відкривати банківські рахунки, які підключали до азартних ігор. Операція проводилася в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу. Затримано 12 підозрюваних, з них 8 в Альканте та 4 у Валенсії. У разі встановлено 55 постраждалих, заморожено 153 банківських рахунка в 11 країнах, а також вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів та 500 SIM-карт. Постраждалі не лише відкривали рахунки, а й передавали державні субсидії, які отримували як біженці. Частину коштів інвестували в елітну нерухомість.