Офіс генпрокурора викрив схему організації онлайн-казино

Двоє громадян Росії та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в Інтернеті, залучивши семеро українців. Через підконтрольні IT-компанії вони забезпечували роботу принаймні п’яти веб-ресурсів для онлайн-казино, частина з яких раніше діяла легально. Після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти і продовжили незаконний бізнес. Розрахунки проводилися в криптовалюті, зокрема в стейблкоїнах (USDT). Кошти акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, і виводилися на офшорні компанії, що дозволило вивести активи на суму понад 5 млрд гривень. Учасникам схеми інкриміновано злочини в складі організованої групи та заняття незаконною діяльністю.