На Дніпропетровщині затримано організаторів відмивання коштів з оборонних контрактів

На Дніпропетровщині правоохоронці провели близько 40 обшуків у справі про відмивання коштів з оборонних контрактів. Семерим особам пред’явлено підозри у створенні злочинної організації, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків. Операція призвела до затримання п’яти з семи підозрюваних, а також вилучення грошових коштів, документації та інших доказів злочинної діяльності. Слідство виявило, що організатори відмивали близько 580 мільйонів гривень через фіктивні компанії, що пов’язані з особами, які проживають у непідконтрольних Україні районах. Усі підозрювані перебувають під вартою, триває розслідування.